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利安人壽廊坊中支關于反洗錢的風險提示

2024-03-12 17:49:30 來源:- 作者:-

什么是洗錢?

洗錢是指將犯罪或其他非法行為所獲得的違法收入,通過各種手段掩飾、隱瞞、轉化,使其在形式上合法化的行為。

洗錢有什么危害?

1、洗錢會助長走私、毒品、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪,危害國家和人民的財產及生命安全;

2、洗錢會擾亂正常金融秩序,破壞社會公平競爭,甚至影響國家聲譽;

3、洗錢會影響金融機構的穩健經營,增加金融機構的運營風險和法律風險。

利安人壽廊坊中支提示您如何防范洗錢風險:

1、選擇可靠的金融機構;

2、不使用個人賬戶為他人提現;

3、不出租、出借個人金融賬戶或身份證件;

4、針對大額交易,需詳細了解對方身份信息、資金來源和用途等。


責任編輯:小張
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