利安人壽廊坊中支關于反洗錢的風險提示
2024-03-12 17:49:30
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什么是洗錢?
洗錢是指將犯罪或其他非法行為所獲得的違法收入,通過各種手段掩飾、隱瞞、轉化,使其在形式上合法化的行為。
洗錢有什么危害?
1、洗錢會助長走私、毒品、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪,危害國家和人民的財產及生命安全;
2、洗錢會擾亂正常金融秩序,破壞社會公平競爭,甚至影響國家聲譽;
3、洗錢會影響金融機構的穩健經營,增加金融機構的運營風險和法律風險。
利安人壽廊坊中支提示您如何防范洗錢風險:
1、選擇可靠的金融機構;
2、不使用個人賬戶為他人提現;
3、不出租、出借個人金融賬戶或身份證件;
4、針對大額交易,需詳細了解對方身份信息、資金來源和用途等。
責任編輯:小張
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